Всё об уголовных делах

Пленум о мошенничестве

Перейти к статьям УК в данной сфере

Пленум Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48

“О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”(ред. 30.11.2017г.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обман

- п.2 Пленума № 48  обман для целей мошенничества

Злоупотребление доверием

- п.3 Пленума № 48  злоупотребление доверием

Договорные обязательства

- п.4 Пленума № 48  если умысел на неисполнение возник до получения имущества

Умысел

- п.4 Пленума № 48  о наличии умысла могут свидетельствовать:

- п.4 Пленума № 48  отсутствие реальной возможности исполнить договор

- п.4 Пленума № 48  поддельные документы

- п.4 Пленума № 48  сокрытие фактов задолженностей, залогов

- п.4 Пленума № 48  распоряжение имуществом в личных целях

- п.4 Пленума № 48  эти обстоятельства не предрешают вывод о виновности

- п.4 Пленума № 48  требуется установить заведомость

Электронные деньги

- п.5 Пленума № 48  квалифицируется как хищение чужого имущества

- п.5 Пленума № 48  окончено с момента изъятия с банковского счета

Завершенность (с момента)

- п.5 Пленума № 48  возможности распоряжения имуществом

- п.6 Пленума № 48  юридической возможности вступить во владение

Подделка документов

- п.7 Пленума № 48  использование фальшивки совокупность с ч.1 327 УК

- п.7 Пленума № 48  если был умысел на использование это подготовка

- п.7 Пленума № 48  если не смог изъять имущество это подготовка

- п.7 Пленума № 48  подделало иное лицо нет совокупности с 327 УК

Чужие документы

- п.8 Пленума № 48  использование чужих документов

- п.8 Пленума № 48  если чужие документы похищены - совокупность с 325 УК

Жилье

- п.9 Пленума № 48  что относится к жилым помещениям для ч.4 159 УК

- п.9 Пленума № 48  несоответствие жилья сан, тех. нормам  не имеет значения

- п.9 Пленума № 48  что не относится к жилым помещениям

- п.9 Пленума № 48  право на жилье это право собственности или пользования

Долевое строительство

- п.10 Пленума № 48  лишение возможности получить жилье не мошенничество

- п.10 Пленума № 48  привлечение денежных средств состав 200.3 УК

- п.12 Пленума № 48  привлечение инвестиций нет состава 172.2, 200.3 УК

Предпринимательство (ч.5 - ч.7 159)

- п.11 Пленума № 48  состав мошенничества по ч.5 - ч.7 159 при условиях:

- п.11 Пленума № 48  применены обман или злоупотребление доверием

- п.11 Пленума № 48  сторонами являются только коммерческие организации

- п.11 Пленума № 48  виновное лицо из органа управления организации или ИП

- п.11 Пленума № 48  совершается только с прямым умыслом

- п.11 Пленума № 48  время возникновения умысла до получения имущества

- п.11 Пленума № 48  неважно как планировал распорядиться похищенным

- п.11 Пленума № 48  стоимость имущества исчисляется на момент хищения

Размер ущерба для ч.5 159 УК

- п.11 Пленума № 48  с какого размера наступает уголовная ответственность

- п.11 Пленума № 48  имущественное положение потерпевшего не учитывается

Кредит (159.1 УК)

- п.13 Пленума № 48  должно быть заведомое отсутствие намерения возврата

- п.14 Пленума № 48  если было намерение платить, состав ч.1 176 УК

- п.13 Пленума № 48  заемщик лицо, обратившееся к кредитору

- п.13 Пленума № 48  кредитор банк или иная кредитная организация

- п.13 Пленума № 48  обман ложь о соблюдении условий для кредита

Не является составом 159.1 УК

- п.14 Пленума № 48  выдавал себя за другого (чужой паспорт)

- п.14 Пленума № 48  от имени несуществующего лица

- п.14 Пленума № 48  использовал иных, не осведомленных лиц

Социальные выплаты (159.2 УК)

- п.15 Пленума № 48  виды социальных выплат

- п.15 Пленума № 48  не относятся к соцвыплатам - стипендии, субсидии

- п.16 Пленума № 48  обман путем представления сведений

- п.16 Пленума № 48  обман путем умолчания

- п.16 Пленума № 48  если не реализовано право на выплату, это приготовление

- п.16 Пленума № 48  субъект, если не имеет права, либо увеличил размер

Платежные карты (159.3 УК)

- п.17 Пленума № 48  ложь о принадлежности карты

- п.17 Пленума № 48  умолчание о незаконном владении картой

Не является составом 159.3 УК

- п.17 Пленума № 48  снятие денег с банкомата это состав кражи

- п.17 Пленума № 48  похищение паролей это кража (а не мошенничество)

- п.18 Пленума № 48  совокупность с 187 УК

- п.18 Пленума № 48  сбыт непригодных поддельных карт это 159 УК

- п.18 Пленума № 48  если не смог сбыть непригодные карты  

Страхование

- п.19 Пленума № 48  ложь о факте, инсценировка страхового случая

Компьютерная информация (159.6 УК)

- п.20 Пленума № 48  вмешательство в компьютерную информацию

- п.20 Пленума № 48  вредоносные программы, дополнительно

- п.21 Пленума № 48  без вмешательство в информацию - это просто кража

- п.21 Пленума № 48  ложные сведения в Интернет - просто мошенничество

Имущественный ущерб (165 УК)

- п.22 Пленума № 48  отличие от мошенничества  - нет изъятия чужого имущества

- п.22 Пленума № 48  требуется крупный ущерб

Примеры:

- п.22 Пленума № 48  поддельные документы освобождающие от платежей

- п.22 Пленума № 48  от платы за коммунальные услуги

- п.22 Пленума № 48  неучтенное потребление электроэнергии

- п.22 Пленума № 48  эксплуатация транспорта в личных целях

Присвоение и растрата (160 УК)

- п.23 Пленума № 48  обязательный признак, правомерное владение

- п.23 Пленума № 48  нет полномочий, а есть простой доступ - это кража

- п.24 Пленума № 48  присвоение хищение вверенного имущества

- п.24 Пленума № 48  растрата, это потребление, передача другим лицам

- п.25 Пленума № 48  умысел на  противоправный, безвозмездный характер

- п.25 Пленума № 48  частичное возмещение ущерба не убирает умысел

- п.26 Пленума № 48  корыстная цель обязательный признак хищения

Самоуправство (330 УК)

- п.26 Пленума № 48  наличие реального или предполагаемого права, это 330 УК

Специальный субъект

- п.27 Пленума № 48  для норм ч.5 - ч.7 159, 159.1, 160 УК - только спецсубъект

Группа лиц

- п.28 Пленума № 48  группа лиц по сговору, только спецсубъекты

- п.28 Пленума № 48  организованная группа не только спецсубъекты

Служебное положение

- п.29 Пленума № 48  служебное положение

- п.29 Пленума № 48  имущество физлица, нет служебного положения

Стоимость

- п.30 Пленума № 48  фактической стоимость на момент совершения

- п.30 Пленума № 48  стоимость не более 2.500 р.

Значительный ущерб гражданину

- п.31 Пленума № 48  имущественное положение потерпевшего

- п.31 Пленума № 48  мнение потерпевшего в совокупности с материалами

Общая стоимость

- п.32 Пленума № 48  нескольких хищений, общая стоимость

- п.32 Пленума № 48  суммируется стоимость похищенного всей группой

- п.33 Пленума № 48  если мошенничество малозначительно дело прекращается

 

1) Обратить внимание судов на то, что способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК, являются:

- обман,

- или злоупотребление доверием,

под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

2) Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять:

- в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений,

- либо в умолчании об истинных фактах,

- либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.

3) Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

4) В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности:

- заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора,

- использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок,

- сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества,

- распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора,

-  и другие.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества.

В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

5) Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента:

- когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц,

- и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений прим. 1 к статье 158 УК и статьи 128 Гражданского кодекса содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества.

Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

6) Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента:

- возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с

- момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе;

- со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения).

7) Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, требует дополнительной квалификации по ч.1 327 УК.

Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует квалифицировать по ч.1 327 УК.

Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч.1 30 УК как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4, ч.6 или ч.7 159, ч.3 159.1 УК или ч.4 159.1, ч.3 - ч.4 159.2 либо ч.3 - ч.4 159.5 УК.

В том случае, когда лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч.1 327 УК, а также ч.3 30 УК и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за мошенничество.

Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа:

- полностью охватывается составом мошенничества

- и не требует дополнительной квалификации по 327 УК.

8) Неправомерное завладение денежными средствами, иным чужим имуществом или приобретение права на него путем предъявления (представления) чужих личных или иных официальных документов (например, паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства о рождении ребенка) в зависимости от непосредственного объекта посягательства и иных обстоятельств дела квалифицируется как мошенничество соответственно по статьям 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК.

Если виновным указанные документы были предварительно похищены, то его действия должны быть дополнительно квалифицированы:

- по ч.1 325 УК (когда похищен официальный документ),

- либо по ч.2 325 УК (когда похищен паспорт или другой важный личный документ).

9) Если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновного надлежит квалифицировать по ч.4 159 УК независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным и (или) использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания.

По смыслу указанной нормы уголовного закона в ее взаимосвязи с прим. к 139 УК и статьей 16 Жилищного кодекса к такому жилому помещению относятся:

- жилой дом, часть жилого дома,

- квартира, часть квартиры,

- комната в жилом доме или квартире,

независимо от формы собственности, входящие в жилищный фонд.

Те обстоятельства, что данное помещение не соответствует санитарным, техническим и иным нормам, непригодно для проживания, на квалификацию содеянного не влияют.

В качестве жилого помещения не могут рассматриваться объекты, не являющиеся недвижимым имуществом:

- палатки, автоприцепы, дома на колесах, строительные бытовки,

- иные помещения, строения и сооружения, не входящие в жилищный фонд.

Для целей ч.4 159 УК правом на жилое помещение признается принадлежащее гражданину на момент совершения преступления:

- право собственности на жилое помещение,

- или право пользования им (в частности, право пользования членами семьи собственника, право пользования на основании завещательного отказа, право пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, право пользования на основании договора социального найма).

10) Если в результате мошенничества гражданин лишился не права на жилое помещение, а возможности приобретения такого права (например, в случае хищения денег при заключении фиктивного договора аренды жилого помещения либо хищения денег под видом привлечения средств для участия в долевом строительстве многоквартирных домов), то в действиях виновного отсутствует признак лишения гражданина права на жилое помещение.

Ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК.

11) Судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмотренного ч.5 - ч.7 159 УК, имеет место в случае, если:

- в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

- указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;

- виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество,

возникшим у лица до получения такого имущества или права на него.

При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Url

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере 10.000 рублей и более.

Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления.

Согласно положениям прим. 2 к 158 УК значительный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступления, предусмотренного ч.5 159 УК, определяется без учета его имущественного положения.

12) Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мошенничества (ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 159 УК) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч.5, ч.6, ч.7 159 УК), и дополнительной квалификации по статье 172.2 УК либо 200.3 УК не требует.

13) Действия заемщика, состоящие в получении наличных либо безналичных денежных средств путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений:

- с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу или в пользу третьих лиц,

- при заведомом отсутствии у него намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, подлежат квалификации по статье 159.1 УК.

Для целей данной статьи заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представляемого им на законных основаниях юридического лица.

По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК может являться банк или иная кредитная организация, обладающая правом заключения кредитного договора (статья 819 Гражданского кодекса РФ).

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предоставления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задолженности, об имуществе, являющемся предметом залога).

14) В случаях когда в целях хищения денежных средств лицо, например:

- выдавало себя за другое, представив при оформлении кредита чужой паспорт,

- либо действовало по подложным документам от имени несуществующего физического или юридического лица,

- либо использовало для получения кредита иных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, основание для квалификации содеянного по статье 159.1 УК отсутствует, ответственность виновного наступает по статье 159 УК.

Если индивидуальный предприниматель либо руководитель организации представил кредитору заведомо ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации не с целью хищения денежных средств, а с целью получения кредита либо льготных условий кредитования, намереваясь при этом исполнить договорные обязательства, то такие действия не образуют состава мошенничества в сфере кредитования. Указанные действия этих лиц, причинившие крупный ущерб кредитору, квалифицируются по ч.1 176 УК.

15) По статье 159.2 УК квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно: выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке - установленных федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Для целей данной статьи к социальным выплатам, в частности, относятся:

- пособие по безработице,

- компенсации на питание, на оздоровление,

- субсидии для приобретения или строительства жилого помещения,

- на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

- средства материнского (семейного) капитала,

- а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК:

- гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства,

- субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК.

16) Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного 159.2 УК, выражается в:

- представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства),

- а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соответствии с ч.1 30 УК как приготовление к мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел лица был направлен на использование данного документа для совершения преступлений, предусмотренных частями ч.3 или ч.4 159.2.

Субъектом преступления, предусмотренного 159.2 УК, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

17) Действия лица следует квалифицировать по статье 159.3 УК в случаях, когда хищение имущества осуществлялось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем:

- сообщения уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях,

- либо путем умолчания о незаконном владении им платежной картой.

Не образует состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать как кражу.

В случаях когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража.

18) Если изготовление, приобретение, хранение, транспортировку поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо совершило в целях их использования им же для совершения преступления, предусмотренного ч.3 и ч.4 158 УК, ч.3 и ч.4 159 УК, ч.3 и ч.4 159.3 УК либо ч.3 и ч.4 159.6 УК, которое по независящим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, то содеянное следует квалифицировать как совокупность:

- приготовления к указанному преступлению,

- и оконченного преступления, предусмотренного статьей 187 УК.

Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных 186 УК), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по статье 158.1 или соответствующей части статьи 159 УК.

В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч.1 30 УК как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 159 УК.

19) При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК, судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере страхования совершается путем обмана относительно наступления страхового случая, например:

- представление заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление страхового случая,

- инсценировка дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества)

либо относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате (представление ложных сведений с завышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действительности страховому случаю).

Субъектом преступления, предусмотренного 159.5 УК, может быть признано лицо, выполнившее объективную сторону данного преступления (например, страхователь, застрахованное лицо, иной выгодоприобретатель, вступившие в сговор с выгодоприобретателем представитель страховщика, эксперт).

20) По смыслу статьи 159.6 УК вмешательством в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей признается целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) - ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспечением, или на информационно-телекоммуникационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновному или иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобрести право на него.

Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа к компьютерной информации или посредством создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной квалификации по статье 272, 273 или 274.1 УК.

21) В тех случаях, когда хищение совершается путем использования учетных данных собственника или иного владельца имущества независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в системе интернет-платежей под известными ему данными другого лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации как кража, если виновным не было оказано незаконного воздействия на программное обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-телекоммуникационные сети. При этом изменение данных о состоянии банковского счета и (или) о движении денежных средств, происшедшее в результате использования виновным учетных данных потерпевшего, не может признаваться таким воздействием.

Если хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество осуществляется путем распространения заведомо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» (например, создание поддельных сайтов благотворительных организаций, интернет-магазинов, использование электронной почты), то такое мошенничество следует квалифицировать по статье 159 УК, а не 159.6 УК.

22) От мошенничества следует отличать причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165 УК). В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК, суду необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба 250.000 р. (прим. 4 к 158 УК).

Обман или злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера может выражаться, например:

- в представлении лицом поддельных документов, освобождающих от уплаты установленных законодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 198, 199, 199.3, 199.4 УК).

- или от платы за коммунальные услуги,

- в несанкционированном подключении к энергосетям, создающем возможность неучтенного потребления электроэнергии,

- или эксплуатации в личных целях вверенного этому лицу транспорта.

23) Противоправное, безвозмездное обращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному законному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться судами как присвоение или растрата при условии, что похищенное имущество:

- находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

Решая вопрос об отграничении составов присвоения или растраты от кражи, суды должны установить наличие у лица вышеуказанных полномочий.

Совершение тайного хищения чужого имущества лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющим доступ к похищенному имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоятельств, должно быть квалифицировано как кража.

24) При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК, судам следует иметь в виду, что:

присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента:

- когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным,

- и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает наличие у него вверенного имущества, или с момента неисполнения обязанности лица поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).

Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам.

Растрату следует считать оконченным преступлением с момента начала противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.

25) Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц.

Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как:

- наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику,

- совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия.

При этом судам необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.

26) При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 УК, в указанных случаях содеянное образует состав самоуправства.

27) При рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении или растрате, совершенных двумя и более лицами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосредственно направленные на исполнение объективной стороны этих преступлений, выполнял каждый из соучастников.

Исполнителем мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч.5, ч.6, ч.7 159 УК), мошенничества в сфере кредитования (159.1 УК), присвоения или растраты (160 УК) может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя из положений ч.4 34 УК лица, не обладающие соответствующим статусом или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации, либо с заемщиком, либо с лицом, которому вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по статье 33 УК и соответственно по ч.5, ч.6, ч.7 159, 159.1 или 160 УК в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

28) Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере кредитования, присвоение или растрату надлежит считать совершенными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, в организованную группу по смыслу ч.3 35 УК могут входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, предусмотренными ч.5, ч.6, ч.7 159, 159.1 или 160 УК, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

В случае признания мошенничества, присвоения или растраты совершенными организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК без ссылки на статью 33 УК.

29) Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч.3 159, ч.3. 159.1, ч.3 159.2, ч.3 159.3, ч.3 159.5, ч.3 159.6, ч.3 160 УК), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными прим. 1 к 285 УК, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным прим. к 201 УК (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудового договора. Указанные действия охватываются ч.1 160 УК, если в содеянном не содержится иных квалифицирующих признаков, предусмотренных этой статьей.

Действия организаторов, подстрекателей и пособников мошенничества, присвоения или растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 33 УК и по ч.3 159, ч.3. 159.1, ч.3 159.2, ч.3 159.3, ч.3 159.5, ч.3 159.6, ч.3 160 УК соответственно.

30) Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

При установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

Если стоимость имущества, похищенного путем мошенничества (за исключением ч.5 159 УК), присвоения или растраты, составляет не более 2.500 р., а виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 1.000 р., но не более 2.500 р., и в его действиях отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных:

- ч.2, ч.3, ч.4 159 УК;

- ч.2, ч.3, ч.4 159.1 УК;

- ч.2, ч.3, ч.4 159.2 УК;

- ч.2, ч.3, ч.4 159.3 УК;

- ч.2, ч.3, ч.4 159.5 УК;

- ч.2, ч.3, ч.4 159.6 УК;

- ч.2, ч.3 160 УК,

то содеянное подлежит квалификации по статье 158.1 УК.

31) Мошенничество, присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину, могут быть квалифицированы как оконченные преступления по ч.2 159, ч.2 159.3, ч.2 159.5, ч.2 159.6, ч.2 160 УК соответственно только в случае реального причинения значительного имущественного ущерба, который в соответствии с прим. 2 к статье 158 УК не может составлять менее 5.000 р.

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба судам наряду со стоимостью похищенного имущества надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности:

- наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления,

- наличие у потерпевшего иждивенцев,

- совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство.

Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими:

- стоимость похищенного имущества,

- и имущественное положение потерпевшего.

32) Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться:

- в соответствии с прим. 4 к статье 158 УК для целей ч.3, ч.4 159, ч.3, ч.4 159.2, ч.3, ч.4 160 УК,

- в соответствии с прим.2 и прим. 3  к статье 159 УК для целей ч.6, ч.7 159 УК,

- и в соответствии с прим. к 159.1 УК  для целей ч.3, ч.4 159.1, ч.3, ч.4 159.3, ч.3, ч.4 159.5, ч.3, ч.4 159.6 УК.

В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество, присвоение или растрату в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

Url

33) Если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, то суд прекращает уголовное дело на основании ч.2 14 УК.

34) Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении или растрате выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению указанных преступлений, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания или предварительного следствия, и в частном определении или постановлении обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер.

35) Признать утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

 

Вернуться к статьям УК в данной сфере



Задать вопрос на сайте

Добавление комментария

Друзья, задать вопрос можно без всякой регистрации.

Имя:*
Комментарий:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив