Пленум о контрабанде

Перейти к перечню всех Пленумов

Пленум Верховного суда от 27 апреля 2017 г. N 12
О судебной практике по делам о контрабанде (ред. 11.06.2020)

ОГЛАВЛЕНИЕ

 Граница

- п.1 Пленума № 12  что понимается под границей

ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДЫ

- п.3 Пленума № 12  в приговоре нужно указывать предмет контрабанды

- п.4 Пленума № 12  определение размеров стоимости предмета

- п.4 Пленума № 12  недекларируемая сумма - не учитывается

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

- п.5 Пленума № 12  что такое перемещение через границу

- п.5 Пленума № 12  что такое незаконное перемещение через границу

- п.6 Пленума № 12  способы незаконного перемещения при контрабанде

СПОСОБЫ КОТРАБАНДЫ

- п.7 Пленума № 12  недекларирование как способ контрабанды

- п.7 Пленума № 12  ложные сведения о характеристиках товара

- п.7 Пленума № 12  сведения, необходимые для таможенных целей

ДОКУМЕНТЫ

- п.8 Пленума № 12  документы, содержащие недостоверные сведения

- п.8 Пленума № 12  поддельные средства идентификации

- п.8 Пленума № 12  использование поддельных документов не образует состав 327 УК

- п.8 Пленума № 12  изготовление поддельных документов образует совокупность с 327 УК

МОМЕНТ КОНТРАБАНДЫ

- п.9 Пленума № 12  с момента пересечения предметами границы

- п.9 Пленума № 12  с момента предоставления ложного документа

- п.10 Пленума № 12  одновременное пересечение таможенной и государственной границы

- п.11 Пленума № 12  добровольная сдача при реальной возможности распорядиться

Совокупность

- п.12 Пленума № 12  совокупность с иными статьями (оружие, наркотики)

СОУЧАСТИЕ

- п.13 Пленума № 12  при организованной группе, не применяется 33 УК

- п.14 Пленума № 12  использование подставного лица, не имевшего умысла

- п.15 Пленума № 12  получатель контрабанды отвечает как исполнитель

Подсудность

- п.16 Пленума № 12  территориальная подсудность дел о контрабанде

КОНФИСКАЦИЯ

- п.17 Пленума № 12  конфискация предмета контрабанды

- п.18 Пленума № 12  транспорт конфискуется если были оборудованы тайники

- п.18 Пленума № 12  конфискация контрабанды при прекращении дела

- п.18 Пленума № 12  споры о предметах контрабанды в порядке Гражданско-процессуального кодекса

- п.18 Пленума № 12  запрещенные предметы контрабанды уничтожаются

 

1) При рассмотрении уголовных дел о контрабанде судам необходимо учитывать, что правовое регулирование таможенных отношений в РФ осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством РФ о таможенном регулировании.

К числу международных договоров, в частности, относится Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее - Договор и Союз соответственно и Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕврАзЭС), а также иные международные договоры, заключенные Российской Федерацией с государствами - членами Союза, другими государствами (например, Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года).

С учетом положений п.2 статьи 101 Договора под используемыми в 200.1 УК200.2 УК226.1 УК и 229.1 УК терминами "таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" ("таможенная граница Таможенного союза"), "Государственная граница РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС" следует понимать соответственно "таможенная граница Евразийского экономического союза" (далее - таможенная граница), "Государственная граница РФ с государствами - членами Евразийского экономического союза" (далее - государственная граница).

2) Судам следует принимать во внимание, что порядок перемещения через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов, а также связанные с таким перемещением запреты и (или) ограничения наряду с законодательством РФ (о таможенном регулировании, о Государственной границе РФ, о валютном регулировании и валютном контроле, об экспортном контроле и другим) устанавливаются правом Союза (статьи 6 и 32 Договора).

К праву Союза в том числе относятся решения и распоряжения постоянно действующего регулирующего органа Союза - Евразийской экономической комиссии, принятые в рамках ее полномочий (например, решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года N 30 "О мерах нетарифного регулирования").

При рассмотрении дел о контрабанде культурных ценностей судам надлежит учитывать, что перечень культурных ценностей, в отношении которых установлен разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Союза, правила их вывоза из РФ в другие государства, не являющиеся государствами - членами Союза, определяются решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии.

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАБАНДЫ

3) При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 200.1 УК200.2 УК226.1 УК и 229.1 УК, судам необходимо устанавливать принадлежность незаконно перемещенных товаров или иных предметов к перечисленным в этих  нормах предметам контрабанды.

Если при установлении принадлежности незаконно перемещенных товаров или иных предметов к предметам контрабанды требуются специальные познания, то суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.

4) При определении размера стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу либо государственную границу предметов контрабанды судам следует исходить из государственных регулируемых цен, если таковые установлены; в остальных случаях размер указанной стоимости определяется на основании рыночной стоимости товаров, за исключением перемещенных физическим лицом через таможенную границу товаров для личного пользования, в отношении которых используется таможенная стоимость, определяемая в соответствии с главой 37 ТК ЕврАзЭС.

При этом необходимо принимать во внимание правовые нормы, позволяющие не учитывать ту часть стоимости незаконно перемещенных товаров, которая разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована (например, прим. 3 к 200.1 УК, прим.2 к 200.2 УК).

При отсутствии сведений о цене товара его стоимость определяется на основании заключения эксперта или специалиста.

 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ через границу

5) Перемещение через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов заключается в совершении действий по ввозу соответственно на таможенную территорию Союза или территорию РФ или вывозу с этих территорий товаров или иных предметов любым способом.

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов:

- вне установленных мест;

- или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах;

- либо с сокрытием от таможенного контроля;

- либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров;

- либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации.

При установлении факта незаконного перемещения товаров или иных предметов через государственную границу судам необходимо учитывать, что правовое регулирование ввоза или вывоза товаров и иных предметов с территории одного государства - члена Союза на территорию другого государства - члена Союза имеет свои особенности.

В частности, несмотря на то, что в Союзе обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, п.3 статьи 29 Договора допускает возможность ограничения оборота отдельных категорий товаров по основаниям, указанным в пункте 1 данной статьи Договора. При этом порядок перемещения или обращения таких товаров на таможенной территории Союза определяется в соответствии с Договором, а также международными договорами в рамках этого Союза.

Кроме того, на территории РФ, исходя из положений п.2 статьи 129 Гражданского кодекса РФ, законом или в установленном законом порядке могут вводиться меры правового регулирования, ограничивающие свободный оборот отдельных веществ или предметов, в частности, представляющих угрозу общественной безопасности.

6) Незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу при контрабанде может совершаться посредством сокрытия от таможенного контроля товаров или иных предметов, то есть путем совершения любых действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо утаить их подлинные свойства или количество, в том числе придание одним товарам (предметам) вида других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых для перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу.

 

СПОСОБЫ контрабанды

7) Недекларирование как возможный способ совершения контрабанды заключается в невыполнении лицом требований права Союза и законодательства РФ о таможенном регулировании по декларированию товаров, то есть таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть (не заявляется часть однородного товара, либо при декларировании товарной партии, состоящей из нескольких товаров, в таможенной декларации сообщаются сведения только об одном товаре, либо таможенному органу представляется товар, отличный от того, сведения о котором были заявлены в таможенной декларации).

Если декларантом либо таможенным представителем в таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, необходимые для таможенных целей (например, сведения о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Союза, о стране происхождения, о таможенной стоимости), то указанные действия следует рассматривать как недостоверное декларирование товаров.

При этом следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру, исчисления и взимания таможенных платежей, либо сведения, влияющие на применение к товарам запретов или ограничений.

 

ДОКУМЕНТЫ

8) Судам следует иметь в виду, что при контрабанде, совершенной путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, таможенному органу в качестве оснований или условий для перемещения (помещения под таможенную процедуру) товаров или иных предметов, указанных в 200.1200.2226.1, 229.1 УК, могут представляться документы, содержащие недостоверные сведения, в частности, о наименовании, описании, классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, о стране происхождения, отправления, о таможенной стоимости, об описании упаковки (количество, вид, маркировка и порядковые номера).

Использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации при контрабанде является использование поддельных таможенных пломб, печатей, иных средств идентификации или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам.

Незаконное перемещение товаров или иных предметов, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельных официального документа, печати, полностью охватывается составом контрабанды и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК.

Если лицо использует подделанный им же официальный документ или печать, содеянное квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных статьей 327 УК и статьями 200.1200.2226.1 и 229.1 УК.

 

МОМЕНТ совершения контрабанды

9) Контрабанда, совершенная при ввозе на таможенную территорию Союза или вывозе с этой территории товаров или иных предметов вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную границу) или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, является оконченным преступлением с момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы.

В тех случаях когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров или иных предметов, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

10) По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 226.1 и 229.1 УК, в тех случаях, когда незаконное перемещение предмета контрабанды осуществлено не только через таможенную границу, но и через государственную границу, содеянное следует рассматривать как одно преступление при наличии единого умысла лица на совершение перечисленных действий. Если у лица, совершившего контрабанду предметов, указанных в 226.1 и 229.1 УК, через таможенную границу, в дальнейшем возник умысел на перемещение этих же предметов через государственную границу, содеянное образует совокупность преступлений.

Url

11) Обратить внимание судов, что в соответствии с прим. 4 к 200.1 УК лицо освобождается от уголовной ответственности, если им добровольно были сданы денежные средства и (или) денежные инструменты и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

По смыслу закона, добровольная сдача означает выдачу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов представителям правоохранительных органов по своей воле, несмотря на реальную возможность распорядиться ими.

Если лицо наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) денежных инструментов обвиняется в совершении иных преступлений, оно освобождается от ответственности по статье 200.1 УК независимо от привлечения его к ответственности за совершение иных преступлений.

Url

12) Если лицо наряду с незаконным перемещением через таможенную границу либо через государственную границу предметов, перечисленных в 226.1 и 229.1 УК, совершает умышленное противоправное деяние, связанное с незаконным оборотом этих предметов, в том числе их перевозку, то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 229.1 УК и соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ (в частности, статьями 218220222222.1228228.1228.2228.3228.4234355 УК).

 

СОУЧАСТИЕ

13) В случае признания контрабанды совершенной организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении этого преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по ч.3 200.2ч.3 226.1п."а" ч.4 229.1 УК без ссылки на статью 33 УК (например, одни участники организованной группы приобретали товар или иные предметы, другие - незаконно их перемещали через таможенную границу, третьи - руководили указанными действиями).

14) Если лицо, владеющее товарами или иными предметами, осуществило их незаконное перемещение через таможенную границу либо государственную границу, использовав в этих целях другое лицо, которое при этом не осознавало незаконности такого перемещения, оно подлежит ответственности по статье 200.1200.2226.1 и 229.1 УК как исполнитель данных преступлений. В этих случаях действия лица, не осознававшего факта совершения им контрабанды, не являются уголовно наказуемыми.

15) Получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды, если он, в частности:

- приискал,

- осуществил заказ,

- оплатил,

- предоставил свои персональные данные, адрес,

- предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара.

16) При решении вопроса о территориальной подсудности уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 200.1200.2226.1 и 229.1 УК, судам следует исходить из положений статьи 32 УПК (далее - УПК РФ) и при этом учитывать п. 1 статьи 5 Договора об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза, согласно положениям которого уголовное дело возбуждается и расследуется по месту совершения преступления, а в случае невозможности определения места совершения преступления - по месту обнаружения преступления.

В частности, если предмет контрабанды перемещается на таможенную территорию под видом товара посредством регистрируемого международного почтового отправления (заказным письмом, бандеролью, мелким пакетом), местом совершения такого преступления является место, по которому с таким товаром совершаются операции, связанные с его выпуском (место международного почтового обмена).

Если указанный предмет контрабанды перемещается на таможенную территорию простым (нерегистрируемым) международным почтовым отправлением и установить точное место перемещения через таможенную границу либо государственную границу такого почтового отправления невозможно, то местом совершения преступления следует считать: почтовый адрес получателя - в случае, когда почтовое отправление получено адресатом; адрес почтовой организации - в случае, когда почтовое отправление вручено получателю в почтовой организации или изъято в ней сотрудниками правоохранительных органов.

 

КОНФИСКАЦИЯ

Url

17) Обратить внимание судов на необходимость применения положений Главы 15.1  Уголовного кодекса о конфискации предметов незаконного перемещения через таможенную границу либо государственную границу, ответственность за которое установлена статьями 200.1200.2226.1 и 229.1 УК, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Если владельцем предметов контрабанды является лицо, признанное виновным в их незаконном перемещении, то такие предметы контрабанды подлежат конфискации.

18) В соответствии с ч.3 81 УПК при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела суд должен разрешить вопрос о признанных вещественными доказательствами предметах контрабанды и транспортных средствах, использовавшихся для незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу либо государственную границу.

Если принадлежащее виновному транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров или иных предметов при перемещении их через таможенную границу или государственную границу (тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями и предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу), то оно рассматривается в качестве орудия преступления и подлежит конфискации в соответствии с п.1 ч.3 81 УПК.

При прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям лицу должны быть разъяснены юридические последствия такого прекращения, в том числе о возможности конфискации принадлежащего ему имущества, признанного вещественным доказательством.

В случае неустановления законных владельцев предметы контрабанды должны быть обращены по решению суда в собственность государства в установленном законом порядке.

Споры о принадлежности предметов контрабанды, признанных вещественными доказательствами, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Предметы контрабанды, запрещенные к обращению (наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, оружие и т.п.), согласно п.2 ч.3 81 УПК подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются.

19) Признать не действующим на территории РФ постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 года N 2 "О судебной практике по делам о контрабанде".

 

Перейти к перечню всех Пленумов



Обратиться за консультацией
Информация
Посетители, находящиеся в группе Читатели, не могут оставлять комментарии к данной публикации.