Статья 200.1 УК

К Пленуму о контрабанде

Статья 200.1 УК. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ред. 01.04.2024 N 43 -ФЗ)

1) Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза:

- наличных денежных средств,

- и (или) денежных инструментов,

совершенное в крупном размере,

наказывается:

2) Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное:

а) в особо крупном размере;

б) группой лиц;

наказывается:

Примечания.

1) Деяние, предусмотренное настоящей статьей признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает 2 - кратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

2) Деяние, предусмотренное настоящей статьей признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает 5-кратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

3) При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

4) Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в настоящей статье:

- их обнаружение при применении форм таможенного контроля;

- их изъятие при задержании лица;

- а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

5) Под денежными инструментами в целях настоящей статьи понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

К Пленуму о контрабанде