Всё об уголовных делах

Статья 193.1 УК

Перейти к Уголовному кодексу

Url

Статья 193.1 УК. Совершение валютных операций с использованием подложных документов

1) Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода,

наказывается:

1

штрафом

200.000 - 500.000

2

принудительными работами

до 3 лет

3

лишением свободы

до 3 лет

 

2) Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное:

а) в крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,

наказывается:

лишением свободы

+ с штрафом  до 1.000.000 (или без)

5 лет

 

3) Деяния, предусмотренные ч.1, ч.2 настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой,

наказываются:

лишением свободы

+ с штрафом  до 1.000.000 (или без)

5 - 10 лет

 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в валюте однократно либо по неоднократно в течение 1 года проведенным валютным операциям превышает 6.000.000 р., а в особо крупном размере - 30.000.000 р.

 

Вернуться к Уголовному кодексу



Обратиться за консультацией

Добавление комментария

Друзья, задать вопрос можно без всякой регистрации.

Имя:*
Комментарий:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив