Статья 193.1 УК

Перейти к Уголовному кодексу

Статья 193.1 УК. Совершение валютных операций с использованием подложных документов (ред. 17.04.2024г. N 79-ФЗ)

1) Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода,

наказывается:

2) Деяние, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное:

а) в крупном размере;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,

наказывается:

3) Деяния, предусмотренные ч.1, ч.2 настоящей статьи, совершенные:

а) в особо крупном размере;

б) организованной группой,

наказываются:

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в валюте однократно либо по неоднократно в течение 1 года проведенным валютным операциям превышает 13.500.000 р., а в особо крупном размере - 65.000.000 р.

Вернуться к Уголовному кодексу