Пленум о конфискации

Перейти к перечню всех Пленумов

Пленум Верховного суда от 14.06.2018 г. № 17

“О вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве” (ред. 18.06.2018г.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЕНЬГИ

- п.2 Пленума N 17  деньги (другие ценности) конфискуется только по статьям в п."а" ч.1 104.1 УК

- п.2 Пленума N 17  деньги конфискуются - по статьям о контрабанде

- п.2 Пленума N 17  деньги конфискуются - по террористическим, экстремистским статьям

ОРУДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- п.2 Пленума N 17  орудия преступления конфискуются по любым статьям

- п.2 Пленума N 17  пример преобразования имущества недвижимость

- п.3 Пленума N 17  орудия, средства совершения преступления (примеры)

- п.3 Пленума N 17  устанавливается, что это собственность обвиняемого

ВОЗВРАТ ВЛАДЕЛЬЦУ

- п.4 Пленума N 17  не возвращается, если владелец участник преступления

- п.4 Пленума N 17  изъятые деньги, имущество подлежат конфискации

- п.4 Пленума N 17  деньги конфискуются даже при освобождении

- п.4 Пленума N 17  деньги, передаваемые в ходе ОРМ подлежат возврату

Терроризм

- п.5 Пленума N 17  конфискуется любое орудие имущество обвиняемого

- п.5 Пленума N 17  деньги для финансирования терроризма конфискуются

АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО

- п.6 Пленума N 17  арест может быть на имущество, находящееся у иных лиц

- п.6 Пленума N 17  арест может быть если обвиняемый не установлен

- п.6 Пленума N 17  указываются мотивы наложения ограничений

- п.6 Пленума N 17  указывается срок действия ареста на имущество

- п.7 Пленума N 17  лицо должно знать о преступном источнике имущества

- п.8 Пленума N 17  арест имущества - возможен при подготовке дела

- п.8 Пленума N 17  арест имущества - возможен в судебном разбирательстве

Иной предмет (конфискация при недостаточной стоимости)

- п.9 Пленума N 17  для определения цены предмета назначается экспертиза

Возмещение владельцу

- п.10 Пленума N 17  в первую очередь возмещается вред законному владельцу

Приговор

- п.11 Пленума N 17  в приговоре указываются доказательства и обоснование конфискации

Особый порядок (Главы 40 или 40.1)

- п.12 Пленума N 17  в особом порядке исследуются материалы о конфискации

Прекращение дела

- п.13 Пленума N 17  если дело прекращено, конфискация возможна

- п.14 Пленума N 17  запрещенные предметы не конфисковывают, а уничтожают

Апелляция и кассация

- п.15 Пленума N 17  ухудшение по вопросу конфискации при обжаловании приговора

 

1) Обратить внимание судов на то, что применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества (Глава 15.1 Уголовного кодекса РФ, состоящей в принудительном безвозмездном его изъятии и обращении в собственность государства, может быть связано с ограничением конституционного права граждан на частную собственность и должно осуществляться судом в точном соответствии с положениями Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ, требованиями уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

 

ДЕНЬГИ (иные ценности)

Url

2) Деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него подлежат конфискации на основании пунктов п."а" и п."б" ч.1 104.1 УК:

- если они получены в результате совершения - только тех преступлений, которые указаны в данных нормах;

- или явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу либо через Государственную границу РФ, ответственность за которое установлена статьями 200.1200.2226.1 и 229.1 УК.

Кроме того, согласно п."в" ч.1 104.1 УК подлежат конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) либо предназначенные для этих целей.

ОРУДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Вместе с тем орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому (п."г" ч.1 104.1 УК), могут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень которых законом - не ограничен.

По смыслу п."б" ч.1 104.1 УК к имуществу, в которое было частично или полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в результате совершения преступления, могут быть отнесены, например - новые объекты собственности, возникшие в результате реконструкции недвижимого имущества, приобретенного преступным путем.

3) Исходя из положений пункта «с» статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года, п.8 ч.1 73 УПК, ч.3 115 УПК и п.10.1 ч.1 299 УПК к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата, например:

- автомобиль, оборудованный специальным хранилищем для сокрытия товаров при незаконном перемещении их через таможенную границу или Государственную границу РФ;

- эхолоты и навигаторы при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов;

- копировальные аппараты и иная оргтехника, использованные для изготовления поддельных документов.

При решении вопроса о конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения преступления на основании п."г" ч.1 104.1 УК суду необходимо установить факт того, что такое имущество находится в собственности обвиняемого.

 

ВОЗВРАТ ВЛАДЕЛЬЦУ

4) Разъяснить судам, что по смыслу положений п."а" ч.1 104.1 УК и п.4 ч.3 81 УПК указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп,

в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности на основании соответственно:

- прим. к 291 УК,

- прим. к 291.2 УК,

- прим. 2 к 204 УК,

- прим. к 204.2 УК.

Вместе с тем деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью задержания с поличным лица, заявившего требование о даче взятки или коммерческом подкупе, возвращаются их владельцу, если он до передачи ценностей добровольно сообщил о таком требовании.

5) По уголовным делам о преступлениях террористической и экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством совершения преступления. К такому имуществу могут относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в частности:

- для размещения в средствах массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и других материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и (или) призывы к террористической деятельности;

- для непосредственной подготовки к террористической деятельности (обучения в целях осуществления террористической деятельности;

- пропаганды и распространения запрещенной литературы террористической и экстремистской направленности и т.п.).

Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации на основании п."в" ч.1 104.1 УК независимо от их принадлежности.

 

АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО

6) В соответствии с ч.3 115 УПК в целях обеспечения возможной конфискации арест может быть наложен судом на имущество, указанное в ч.1 104.1 УК, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Арест на такое имущество может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена.

С учетом требований ч.3 115 УПК в описательно-мотивировочной части постановления об удовлетворении ходатайства приводятся мотивы избрания конкретного ограничения либо ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, необходимых и достаточных для обеспечения его сохранности. Такие ограничения (например, запрет распоряжаться данным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества) приводятся в резолютивной части постановления,

где также указывается срок действия ареста на имущество, определяемый с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд, который впоследствии может быть продлен в порядке, предусмотренном статьей 115.1 УПК.

7) Исходя из ч.3 104.1 УК для решения вопроса о конфискации имущества, переданного обвиняемым другому лицу (организации), суду требуется на основе исследования доказательств установить, что лицо, у которого находится имущество, знало или должно было знать, что имущество получено в результате преступных действий или использовалось либо предназначалось для использования при совершении преступления.

8) В случае, когда в ходе предварительного расследования не были приняты меры по обеспечению возможной конфискации имущества, судья при подготовке уголовного дела к судебному заседанию вправе в соответствии с п.5 ч.1 228 УПК и ч.2 230 УПК по ходатайству потерпевшего или его представителя либо прокурора вынести постановление о наложении ареста на имущество. Такое решение судья принимает на основании имеющихся в материалах уголовного дела или дополнительно представленных сведений о наличии имущества, подлежащего конфискации, на которое может быть наложен арест.

Подобное ходатайство может быть заявлено и разрешено судом также в ходе судебного разбирательства.

9) Если с учетом обстоятельств уголовного дела осуществить конфискацию определенного предмета не представляется возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным причинам, то в целях выполнения требований ч.2 104.2 УК о конфискации имущества, соразмерного его стоимости, может быть назначена судебная экспертиза.

10) Обратить внимание судов на то, что в силу положений статьи 104.3 УК при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу, в том числе за счет имущества, подлежащего конфискации.

11) В описательно-мотивировочной части обвинительного приговора, постановленного в общем порядке, следует приводить:

- доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

- а также обоснование решения о конфискации имущества (ч.4.1 307 и ч.5 307 УПК).

12) При рассмотрении уголовных дел по правилам Главы 40 или 40.1 Уголовно-процессуального кодекса вопросы, указанные в пунктах п.10.1 - п.12 ч.1 299 УПК, в приговоре, постановленном в особом порядке, разрешаются судом с учетом положений ч.5 316 УПК, ч.4 317.7 УПК на основании материалов уголовного дела с указанием мотивов принятого решения. При необходимости в целях уточнения обстоятельств, значимых для разрешения указанных вопросов, суд оглашает имеющиеся в деле и дополнительно представленные сторонами материалы. Суд предоставляет сторонам в прениях и подсудимому в последнем слове возможность высказаться в том числе по вопросу о возможной конфискации имущества.

13) В соответствии с п.1 и п.4.1 ч.3 81 УПК решение о конфискации признанных вещественными доказательствами орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, а также указанных в п."а" - п."в" ч.1 104.1 УК денег, ценностей и иного имущества может быть принято:

- как при постановлении обвинительного приговора;

Url

- так и в случае прекращения судом уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, которое допускается лишь при условии разъяснения обвиняемому (подсудимому) правовых последствий принятого решения, включая возможную конфискацию имущества, и при отсутствии его возражений против такого прекращения. Если уголовное дело подлежит прекращению на основании пункта п.4 ч.1 24 УПК и п.1 254 УПК в связи со смертью обвиняемого (подсудимого), то суд разъясняет указанные последствия его близким родственникам.

В случаях, когда обвиняемый (подсудимый) или близкие родственники умершего обвиняемого (подсудимого) возражают против прекращения уголовного дела, производство по делу продолжается в обычном порядке.

14) Не является конфискацией имущества - передача в соответствующие учреждения или уничтожение по решению суда приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметов, которые хотя и относятся к имуществу, указанному в п."а" - п."г" ч.1 104.1 УК, или доходам от него, но запрещены к обращению либо изъяты из незаконного оборота. В таких случаях суд принимает решение не о конфискации, а о передаче в соответствующие учреждения или об уничтожении предметов, запрещенных к обращению, на основании п.2 ч.3 81 УПК либо об уничтожении изъятых из незаконного оборота товаров легкой промышленности на основании п.2.1 ч.3 81 УПК.

Url

15) При производстве в суде апелляционной инстанции (статья 389.24 УПК), а также в суде кассационной инстанции обвинительный приговор, определение или постановление суда в части конфискации имущества могут быть отменены или изменены в сторону ухудшения положения осужденного или лица, уголовное дело (уголовное преследование) в отношении которого прекращено, не иначе как по представлению государственного обвинителя (прокурора) и (или) по жалобам иных участников судопроизводства со стороны обвинения.

Url

Установленный в статье 401.6 УПК срок распространяется и на случаи отмены или изменения судебных решений в части конфискации имущества с поворотом к худшему в суде кассационной инстанции.

 

Вернуться к перечню всех Пленумов



Обратиться за консультацией
Информация
Посетители, находящиеся в группе Читатели, не могут оставлять комментарии к данной публикации.